بایگانی‌های پولشویی

پولشویی

10مارس

تحویل میلاد حاتمی به پلیس ایران تایید شد

سردار شیرزاد، رئیس پلیس اینترپل با بیان اینکه «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی را از مرز بازرگان تحویل گرفتیم، گفت: وی با اتهامات سایبری، کلاهبرداری و پولشویی در لیست قرمز قرار داشت که توسط اینترپل بین الملل دستگیر و به پلیس اینترپل ایران تحویل داده شد. Your browser does not support HTML5 [...]

28جولای

سقف پرداخت وجه نقد در بانک ها کاهش یافت

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع [...]